EMPLOI + FORMATION
Publiée depuis 107 jour(s)
7 candidature(s)

Le centre de formation RAISE ON propose actuellement cette offre dans le domaine suivant

Analyste KYC

Entreprise : PARIS
Formation : 96 RUE DE LA FOLIE MERICOURT 75011 PARIS 11
Votre candidature sera envoyée à l'organisme en charge du recrutement pour le compte de l'entreprise.

Contrat

Début du contrat le : 1 sept. 2026
Durée du contrat : 12 mois
Nature du contrat : Apprentissage
Rythme de l'alternance : 1 jour / 4 jours
Nombre de postes disponibles : 4
Niveau visé en fin d'études :
LicenceMaîtriseautres formations (Bac+3 à Bac+4)

Présentation de l'entreprise

Le centre de formation peut vous renseigner sur l'entreprise.
Localisation : PARIS
Taille de l'entreprise : non renseignée
Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

L'école en charge du recrutement

RAISE ON peut vous renseigner sur l'offre.

Localisation : 96 RUE DE LA FOLIE MERICOURT 75011 PARIS 11

Téléphone :
0184200524
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Description du métier

Description du métier

Le spécialiste de la vérification client sécurise les transactions et la conformité réglementaire des entreprises. Analyse les informations des clients pour assurer la conformité avec les réglementations anti-blanchiment d'argent Effectue des contrôles réguliers pour identifier et évaluer les risques associés aux clients Collabore avec les équipes juridiques et financières pour mettre à jour les procédures de vérification Rédige des rapports détaillés sur les activités suspectes et les anomalies détectées afin de minimiser les risques liés à la fraude Forme les nouveaux employés sur les meilleures pratiques de vérification et de conformité Maintient une veille réglementaire pour rester informé des dernières évolutions législatives

• Faire preuve d'autonomie
• Faire preuve de rigueur et de précision
• Organiser son travail selon les priorités et les objectifs

Management
• Conseiller sur les meilleures pratiques de conformité
Conseil, Transmission
• Développer des outils de surveillance automatisés
• Former les employés sur les réglementations anti-blanchiment
• Organiser des sessions de formation sur les nouvelles réglementations
Communication, Multimédia
• Conduire des entretiens avec les clients pour clarifier leur situation
Data et Nouvelles technologies
• Documenter les procédures de vérification pour référence future
• Maintenir à jour les dossiers de conformité des clients
• Utiliser des logiciels spécialisés pour l'analyse des données
• Vérifier l'authenticité des documents fournis par les clients
Prévention des risques
• Mettre en œuvre des actions de prévention de la fraude
Qualité
• Assurer la conformité des processus de vérification
• Contrôler des pièces et justificatifs d'un dossier pour détecter une éventuelle fraude
Gestion administrative et comptable
• Préparer des rapports détaillés sur les activités de vérification
• Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
Gestion et contrôle
• Analyser la recevabilité d'une demande de crédit
• Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
• Contrôler le traitement des demandes de crédit
• Evaluer la solvabilité d'un créditeur et les risques
• Evaluer les risques associés aux clients et aux transactions
• Rendre une décision sur une demande de crédit
Droit, contentieux et négociation
• Appliquer un cadre juridique ou réglementaire
• Assurer la conformité des transactions avec la législation
• Maintenir une veille réglementaire
• Négocier avec les clients pour obtenir les informations nécessaires
• Surveiller les activités suspectes et signaler les anomalies
Développement commercial
• Gérer les relations avec les clients lors des enquêtes
• Respecter les normes réglementaires dans les transactions
Stratégie de développement
• Proposer des améliorations pour les systèmes de vérification
Organisation
• Assurer la confidentialité des transactions
• Respecter la confidentialité des informations
• Respecter les normes de sécurité des données

Domaines d'expertise
• Analyse de l'intégrité des données
Produits, outils et matières
• Utilisation de systèmes de surveillance des transactions
Certifications et habilitations
• Responsable conformité
• Expert en banque et ingénierie financière (MS)
• Investigateur en criminalité financière
Normes et procédés
• Règles de traitement des opérations bancaires
• Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
• Procédures de vérification de documents officiels
• Recommandations AMF (Autorité des Marchés Financiers)
• Connaissance des méthodes de vérification d'identité
• Connaissance des réglementations internationales anti-blanchiment
• Principes de formation continue en conformité
• Loi de sécurité financière (LSF)
• Connaissance des indicateurs de risque de blanchiment
• Réglementation bancaire
Techniques professionnelles
• Techniques d'analyse de transactions suspectes
• Techniques de rapport d'activités suspectes
• Méthodes d'évaluation de risque client
• Techniques de détection de fraudes
• Méthodes de collaboration interdépartementale
• Techniques de gestion de dossiers clients
• Techniques de vérification de l'authenticité des documents

Cet emploi est accessible avec un Bac + 5 Master en droit, finance, comptabilité et gestion. Une certification en conformité financière peut être un atout. La Certification AMF n'est pas obligatoire mais peut être un atout.
Psst !
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